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Significado de la personalidad jurídica
Lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismoLa lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo contribuye a la seguridad mundial, la integridad del sistema financiero y el crecimiento sostenible. Las leyes de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo están pensadas para evitar que el mercado financiero se utilice indebidamente con estos fines
La Comisión Europea lleva a cabo evaluaciones de riesgo para identificar y responder a los riesgos que afectan al mercado interior de la UE. Promueve la adopción de soluciones globales para responder a estas amenazas a nivel internacional. La Unión Europea adoptó una sólida legislación para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que contribuye a esos esfuerzos internacionales. La Comisión garantiza la aplicación efectiva de esta legislación revisando la transposición del acervo de la UE y trabajando con redes de autoridades competentes.
Es esencial que los guardianes (bancos y otras entidades obligadas) apliquen medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. La trazabilidad de la información financiera tiene un importante efecto disuasorio. La Unión Europea adoptó la primera Directiva contra el blanqueo de capitales en 1990 con el fin de evitar el uso indebido del sistema financiero para el blanqueo de capitales. En ella se establece que las entidades obligadas deben aplicar los requisitos de diligencia debida con respecto a los clientes al entablar una relación comercial (es decir, identificar y verificar la identidad de los clientes, controlar las transacciones e informar de las transacciones sospechosas). Esta legislación se ha revisado constantemente para mitigar los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Sinónimo jurídico
La legislación antispam de Canadá (CASL) protege a los consumidores y a las empresas del mal uso de la tecnología digital, incluido el spam y otras amenazas electrónicas. También pretende ayudar a las empresas a seguir siendo competitivas en un mercado digital global. Conozca la legislación y sepa cómo protegerse del spam y cómo denunciarlo cuando sea necesario.
El spam se ha convertido en una importante carga social y económica en Canadá y en todo el mundo. La definición más sencilla de spam es el correo electrónico no solicitado, aunque también puede incluir mensajes de texto y software no solicitados.
La CASL se creó en 2014 para reforzar las mejores prácticas en el marketing por correo electrónico y combatir el spam y los problemas relacionados. Estos problemas incluyen el robo de identidad, la suplantación de identidad y la propagación de software malicioso, como virus, gusanos y troyanos (malware). La legislación ha marcado una diferencia positiva. Cuando la CASL entró en vigor en 2014, Canadá albergaba 7 de las 100 principales organizaciones de spam del mundo. En 2017, solo había 2.
Los canadienses presentaron más de 137.000 quejas al Centro de Denuncia de Spam entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de 2018, más de 5.000 por semana. El correo electrónico enviado sin consentimiento fue el principal motivo de estas quejas, pero el spam en forma de mensajes de texto también está en aumento. Estas cifras muestran que la CASL es una herramienta cada vez más importante para los canadienses.
Poder jurídico
En general, se entiende por conducta desleal aquella que es tan dura que va en contra de la buena conciencia. Según la Ley del Consumidor australiana, las empresas no deben adoptar una conducta desleal en sus relaciones con otras empresas o con sus clientes.
Por ejemplo, los tribunales australianos han considerado que las transacciones o los tratos son “desaprensivos” cuando son deliberados, implican una falta grave o suponen una conducta claramente injusta e irrazonable.
Hay una serie de factores que un tribunal tendrá en cuenta a la hora de evaluar si una conducta relacionada con la venta o el suministro de bienes y servicios a un cliente, o con el suministro o la adquisición de bienes o servicios a una empresa, es desleal.
Cómo se pronuncia jurídicamente
(a) Política anti-hazing. – Cada institución adoptará una política escrita contra las novatadas y, de conformidad con dicha política, adoptará normas que prohíban a los estudiantes u otras personas asociadas a cualquier organización que funcione bajo la sanción de la institución o que esté reconocida como tal, participar en cualquier actividad que pueda calificarse de novatada.
(b) Aplicación y sanciones. – (1) Cada institución proporcionará un programa para la aplicación de dichas reglas y adoptará las sanciones apropiadas para las violaciones de dichas reglas que serán administradas por la persona o agencia de la institución responsable de la sanción o el reconocimiento de dichas organizaciones.
(2) Dichas sanciones pueden incluir la imposición de multas, la retención de diplomas o certificados de notas hasta que se cumplan las normas o se paguen las multas y la imposición de la libertad condicional, la suspensión o el despido.
(3) En el caso de una organización que autorice las novatadas haciendo caso omiso de dichas normas, las sanciones también pueden incluir la recisión del permiso para que dicha organización opere en la propiedad del campus o para que opere bajo la sanción o el reconocimiento de la institución.