¿Qué es un caso criminal en Estados Unidos?

Proceso judicial estadounidense

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Registros judiciales

Sólo el gobierno inicia un caso penal, normalmente a través de la oficina del fiscal de EE.UU., en coordinación con una agencia de aplicación de la ley. Las acusaciones de comportamiento delictivo deben ser presentadas a la policía local, al FBI o a otro organismo policial apropiado.

Los casos penales difieren de los casos civiles. Al principio de un caso penal federal, los actores principales son el Fiscal de los Estados Unidos (el fiscal) y el gran jurado. El Fiscal Federal representa a los Estados Unidos en la mayoría de los procedimientos judiciales, incluidos todos los procesos penales. El gran jurado examina las pruebas presentadas por el fiscal y decide si son suficientes para que el acusado sea juzgado.

En un juicio penal, la carga de la prueba recae en el gobierno. Los acusados no tienen que demostrar su inocencia. Por el contrario, el gobierno debe aportar pruebas para convencer al jurado de la culpabilidad del acusado. El estándar de prueba en un juicio penal da al fiscal una carga mucho mayor que al demandante en un juicio civil. El acusado debe ser declarado culpable “más allá de toda duda razonable”, lo que significa que las pruebas deben ser tan sólidas que no haya ninguna duda razonable de que el acusado cometió el delito.

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Documentos judiciales EE.UU.

La aplicación de la ley incluye, pero no se limita a, oficiales de policía, sheriffs, fiscales y oficiales de control de animales.  Entrevistarán a las víctimas y a los testigos, y posiblemente a la persona de interés.  Si es pertinente, evaluarán y documentarán la escena del crimen.  Pueden ejecutar órdenes de registro, tomar fotografías, organizar exámenes veterinarios y recoger y analizar pruebas científicas y de rastreo, como el ADN.

Si se interroga a la persona de interés, es el momento en que se le informa de su derecho constitucional a un abogado, y de que todo lo que haga o diga puede ser utilizado en su contra en un tribunal.

Si se detiene a una persona, se la pone bajo custodia y se la traslada a la cárcel.  En la mayoría de los casos, el fiscal o el agente de la ley deciden los cargos que se presentarán. Además, dependiendo de la jurisdicción, los cargos también pueden ser presentados por medio de una acusación del gran jurado.

Cada estado tiene un código penal que guía el procedimiento de detención y acusación. También hay un código penal federal, si un individuo está siendo investigado o detenido por un delito federal. Si una persona es detenida, las autoridades tienen un plazo muy corto (normalmente tres días como máximo) para presentar cargos ante el tribunal.

Procedimientos penales

El procedimiento penal de Estados Unidos se deriva de varias fuentes de derecho: las protecciones básicas de la Constitución de Estados Unidos, las leyes federales y estatales; las normas federales y estatales de procedimiento penal (como las Reglas Federales de Procedimiento Penal); y la jurisprudencia estatal y federal. Los procedimientos penales son distintos de los procedimientos civiles en Estados Unidos.

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La Constitución de los Estados Unidos, incluida la Carta de Derechos de los Estados Unidos y sus posteriores enmiendas, contiene las siguientes disposiciones relativas al procedimiento penal. Debido a la incorporación de la Carta de Derechos, todas estas disposiciones se aplican por igual a los procedimientos penales en los tribunales estatales, con la excepción de la Cláusula del Gran Jurado de la Quinta Enmienda, la Cláusula de Vicinato de la Sexta Enmienda y (tal vez) la Cláusula de Fianza Excesiva de la Octava Enmienda.

En un caso penal, el gobierno generalmente presenta los cargos de una de las dos maneras siguientes: acusando a un sospechoso directamente en un “proyecto de ley de información” u otro documento similar, o presentando pruebas ante un gran jurado para que este órgano determine si el caso debe proceder. Si el gran jurado determina que hay pruebas suficientes para justificar la presentación de cargos, se acusa al acusado. En el sistema federal, un caso siempre debe ser presentado ante un gran jurado para su acusación si es punible con la muerte o más de un año de prisión;[1] algunos estados, sin embargo, no requieren la acusación.