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Código penal svenska
Tim y su amigo Blake viajaban a Houston para comprar un coche de segunda mano que habían encontrado en Internet. Como se trataba de una operación en efectivo, llevaban 27.000 dólares en billetes de 20 en una bolsa de la compra. Pero cuando se acercaban al lugar de encuentro, la policía los detuvo por exceso de velocidad. El agente, al ver que sobresalía un montón de billetes de 20 en la bolsa, les preguntó qué pretendían. Al no creer su historia y sugerir que en realidad estaban haciendo una transacción de drogas, les presionó para que le entregaran el dinero. El agente informó al conductor de que se dirigían a un “conocido punto de venta de drogas”.
Ninguno de los dos fue detenido ni acusado de ningún delito, pero ahora les faltan 27.000 dólares y no saben si volverán a ver el dinero que tanto les costó ganar. ¿Puede la policía hacer esto? Lo creas o no, en algunos casos sí.
Aunque son muy controvertidas, las leyes de confiscación de bienes civiles permiten a la policía confiscar (y conservar) grandes sumas de dinero en efectivo o bienes sospechosos de haber sido utilizados para cometer delitos u obtenidos por medios delictivos (por ejemplo, bienes comprados con dinero “sucio”). Las leyes de confiscación de activos civiles difieren según la jurisdicción, pero en general no requieren que se pruebe la culpabilidad del propietario (aunque algunas leyes estatales sí requieren una condena).
Ejemplos de confiscación civil
El decomiso de los productos del delito es un componente esencial de la lucha contra la delincuencia grave y organizada, ya que priva a los delincuentes de sus ganancias financieras y garantiza que el delito no sea rentable.
En 2014, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron la Directiva 2014/42/UE (“la Directiva”), que establece normas mínimas para el embargo preventivo, la gestión y el decomiso de los activos de origen delictivo. La Directiva introdujo:
De conformidad con los Protocolos 21 y 22 del Tratado de la Unión Europea, respectivamente, el Reino Unido y Dinamarca no participaron en la adopción de la Directiva y, por tanto, no están vinculados por ella ni sujetos a su aplicación. Irlanda ejerció su derecho a participar en la adopción y aplicación de la Directiva.
es otro hito importante en el ámbito de la recuperación de activos. El Reglamento pretende facilitar la recuperación transfronteriza de activos y agilizar y simplificar el embargo preventivo y el decomiso de activos de origen delictivo en toda la UE. Se aplicará a todas las órdenes de embargo y decomiso dictadas en el marco de procedimientos en materia penal, incluyendo, por tanto, el decomiso con o sin condena
Definición de confiscación de activos civiles
La privación permanente de bienes por orden de un tribunal u otra autoridad competente. El término se utiliza indistintamente con confiscación. La confiscación tiene lugar a través de un procedimiento judicial o administrativo que transfiere la propiedad de fondos o activos específicos al Estado. Las personas o entidades que tenían un interés en los fondos u otros activos especificados en el momento de la confiscación o el decomiso pierden todos los derechos, en principio, sobre los fondos u otros activos confiscados o decomisados.
La privación permanente de activos por orden de un tribunal u otra autoridad competente. El término se utiliza indistintamente con el de decomiso. Las personas o entidades que tienen un interés en los fondos u otros activos especificados en el momento de la confiscación pierden todos los derechos, en principio, a los fondos u otros activos confiscados.
Una agencia central, nacional, responsable de recibir, (y según se permita, solicitar), analizar y difundir a las autoridades competentes, las revelaciones de información financiera (i) relativa a la sospecha de producto del delito y a la posible financiación del terrorismo, o (ii) exigida por la legislación o la normativa nacional, con el fin de luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
¿Qué es la confiscación de bienes?
Los procedimientos de confiscación siguen a la gran mayoría de los delitos de fraude, evasión fiscal y blanqueo de dinero. Los procedimientos pueden seguir el curso de la confiscación, la incautación de efectivo, la restricción, la administración judicial o las órdenes de congelación. Tienen por objeto privar al acusado, así como a sus amigos, familiares o colegas, de cualquier posible beneficio financiero derivado de una conducta delictiva.
Los procedimientos de recuperación civil se llevan a cabo en el Tribunal Superior. Es necesario establecer que, según el balance de probabilidades, se ha producido una actividad delictiva y que los fondos que se pretende recuperar representan el producto del delito. A diferencia de los procedimientos de confiscación, la recuperación civil se concentra en los bienes de propiedad real del acusado.
St Pauls Chambers puede asesorar tanto a las partes que se enfrentan a una orden de embargo preventivo como a las que pretenden ejecutar una orden judicial. Para aquellos que se enfrentan a una orden de embargo preventivo, St Pauls Chambers puede asesorar en cuanto a la divulgación (que a menudo es onerosa, dado que las órdenes de embargo preventivo se solicitan invariablemente sin previo aviso), las órdenes auxiliares, el cumplimiento de las órdenes y los posibles incumplimientos de las mismas.