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Ejemplos de fraude
¿Cuáles son los elementos del fraude de derecho común? Tenga en cuenta que, aunque este artículo describe con precisión la legislación aplicable sobre el tema tratado en el momento de su redacción, la ley sigue evolucionando con el paso del tiempo. Por lo tanto, antes de basarse en este artículo, se debe tener cuidado para verificar que la ley descrita en él no ha cambiado.
101 Ariz. 335, 339, 419 P.2d 514, 518 (1966))); pero véase Zimmerman v. Loose, 162 Colo. 80, 87-88, 425 P.2d 803, 807 (1967) (donde se concluye que “el fraude puede inferirse de pruebas circunstanciales” y que la prueba directa de confianza es innecesaria para prevalecer en una reclamación de fraude de derecho común); pero véase Denbo v. Badger,
en 581, 2001 Tex. LEXIS 61 en *21 (citando RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 531 (1977)). Por ejemplo, si un tercero en la representación alega fraude, su “confianza debe ser especialmente probable y justificable” para que la falsa representación sea procesable. Id.
En consecuencia, “si las representaciones falsas se hacen con el fin de llegar a la tercera persona a la que se repite, y con el propósito de influir en ella”, existe una causa de acción por fraude de derecho común. Id.
Consecuencias de los fraudes para el autor
En las jurisdicciones de derecho consuetudinario, el fraude es un delito civil. Aunque las definiciones precisas y los requisitos de prueba varían según las jurisdicciones, los elementos requeridos del fraude como agravio suelen ser la tergiversación u ocultación intencionada de un hecho importante en el que la víctima debe confiar, y de hecho lo hace, en perjuicio de la víctima[3] Se suele decir que probar el fraude en un tribunal es difícil, ya que la intención de defraudar es el elemento clave en cuestión[4] Como tal, probar el fraude conlleva una “mayor carga probatoria que otras demandas civiles”. Esta dificultad se ve agravada por el hecho de que algunas jurisdicciones exigen que la víctima pruebe el fraude mediante pruebas claras y convincentes[5].
Los recursos por fraude pueden incluir la rescisión (es decir, la anulación) de un acuerdo o transacción obtenidos fraudulentamente, la recuperación de una indemnización monetaria para compensar el daño causado, daños punitivos para castigar o disuadir la mala conducta, y posiblemente otros[6].
En los casos de un contrato inducido de forma fraudulenta, el fraude puede servir como defensa en una acción civil por incumplimiento de contrato o cumplimiento específico de contrato. Del mismo modo, el fraude puede servir como base para que un tribunal invoque su jurisdicción equitativa.
Artículo de fraude 315
En los litigios civiles, las alegaciones de fraude pueden basarse en una tergiversación de los hechos que haya sido intencionada o negligente. Para que una declaración sea una tergiversación intencionada, la persona que la hizo debe haber sabido que la declaración era falsa o haber sido imprudente en cuanto a su veracidad. El orador también debe haber tenido la intención de que la persona a la que se le hizo la declaración se basara en ella. El oyente debe entonces haber confiado razonablemente en la promesa y haber sido perjudicado por esa confianza.
Una reclamación por fraude basada en una tergiversación negligente difiere en que el emisor de la declaración falsa puede haber creído realmente que era cierta; sin embargo, el emisor carecía de motivos razonables para esa creencia.
Una promesa que no se cumple puede dar lugar a una reclamación por fraude sólo en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en la legislación de California, una promesa falsa sólo es fraudulenta si el prometedor tenía la intención de no cumplir la promesa y también de que el prometido confiara en ella; y, el prometido debe haber confiado razonablemente en la promesa y haber sido perjudicado como resultado de esa confianza razonable. Cuando la promesa se hizo en el marco de un contrato, la mayoría de los estados prohíben al demandante recuperar tanto el derecho contractual como el derecho de responsabilidad civil.
Tipos de fraudes de ley
Miles de personas son víctimas cada año. El fraude siempre incluye una declaración falsa, una tergiversación o una conducta engañosa. El propósito es ganar algo de valor, normalmente dinero, engañando a alguien para que crea algo que el autor sabe que es falso.
En las demandas civiles privadas, el nivel de prueba es menor y el castigo suele ser la restitución (es decir, la devolución del dinero de la víctima) y los daños y perjuicios monetarios. Cuando los organismos reguladores, como la Comisión Federal de Comercio o la Comisión del Mercado de Valores, interponen demandas civiles contra empresas sin escrúpulos, a menudo solicitan medidas cautelares, la restitución a las víctimas y sanciones monetarias.
Por supuesto, desconfíe si alguien desconocido le pide los dígitos de su número de la seguridad social o su dirección anterior, ya que puede ser utilizado para el robo de identidad. No haga clic en los hipervínculos de un mensaje de correo electrónico a menos que esté seguro de saber quién lo ha enviado. Esté alerta si pierde su tarjeta de crédito o débito y sospecha que puede ser robada o utilizada de forma indebida. Cada vez que reciba promesas de una persona o empresa desconocida que parezcan “demasiado buenas para ser verdad”, es una posible señal de advertencia de una estafa oculta.