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En cambio, en las jurisdicciones de Derecho Común se han desarrollado una serie de acciones civiles que permiten a los afectados por el fraude penal o civil conseguir un resultado comparable al que se obtendría en los procedimientos penales o civiles de las jurisdicciones de Derecho Civil.
En las jurisdicciones de Derecho Civil, el rastreo de activos se realiza mediante el uso de métodos de localización y recuperación de activos penales y civiles a disposición tanto de los acreedores como de las víctimas del delito. Las medidas de localización de activos durante el curso de las investigaciones en asuntos penales son particularmente notables en términos de su impacto potencial.
El fraude está a menudo vinculado al uso de estructuras opacas -por ejemplo, en jurisdicciones offshore- que no son en esencia malas, debido a su origen y finalidad legítimos. Por ejemplo, para ser utilizadas por fideicomisos o fundaciones.
En la tradición continental, el fraude (de acreedores) significa proteger los propios activos como precaución, para evitar su uso por parte de los acreedores. Además, el “fraude” se clasifica en diferentes tipos de delitos descritos en los Códigos Penales de cada jurisdicción, así como en diferentes causas de acción civil.
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Las leyes federales de quiebra de los Estados Unidos y las leyes ERISA eximen a ciertos activos de los acreedores, incluidos ciertos planes de jubilación. Los cincuenta estados también tienen leyes que eximen a ciertos activos de los acreedores. Éstas varían de un estado a otro, pero suelen incluir exenciones para una determinada cantidad de capital en una residencia personal, cuentas individuales de jubilación, ropa u otros bienes personales.
Los cincuenta estados de EE.UU. también tienen leyes que protegen a los propietarios de una corporación, sociedad limitada o sociedad de responsabilidad limitada de las responsabilidades de la entidad. Muchos estados limitan los recursos de un acreedor de un socio limitado o de un miembro de una LLC, proporcionando así cierta protección a los activos de la entidad frente a los acreedores de un miembro.
Los cincuenta estados de EE.UU. ofrecen cierta protección a los activos de un fideicomiso frente a los acreedores de los beneficiarios. Algunos estados permiten la protección de los activos de un fideicomiso autogestionado (un fideicomiso en el que el fideicomitente o creador del fideicomiso está incluido como posible beneficiario discrecional) y otros estados no.
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Las leyes estatales y federales eximen algunos de sus activos de las reclamaciones de los acreedores. Es importante tener en cuenta que mientras algunos estados le permiten elegir entre las exenciones estatales o federales, en otros debe utilizar las exenciones estatales… y las exenciones federales por quiebra no están disponibles.
¿Cuándo fue la última vez que revisó los detalles de su programa de seguro de responsabilidad civil con sus profesionales de seguros? ¿Están sus pólizas al día? ¿Son adecuados los límites de cobertura y son razonables las franquicias? ¿Ha examinado las pólizas en busca de vacíos legales? Recuerde: la filosofía fundamental de cualquier cobertura de seguro es pagar una prima que pueda pagar para transferir un riesgo que no pueda pagar. Tómese el tiempo necesario para comprender tanto los riesgos que ha retenido como los que ha transferido. Nuestro artículo C19 UPDATE: ¿Ayudará el seguro a los propietarios de negocios de Florida a recuperar los ingresos perdidos? explora cuestiones específicas de los negocios y los seguros.
Un testamento puede no ser suficiente para proteger sus bienes contra reclamaciones de terceros. Aunque su última voluntad y testamento puede ser un documento importante para dirigir la distribución de muchos de sus activos, una última voluntad y testamento no ofrece la protección de activos que se puede lograr a través de técnicas de planificación patrimonial más completas, como un fideicomiso revocable. En general, un Fideicomiso Revocable en Vida es apropiado para individuos o familias que tienen hijos menores de edad; poseen un negocio; o tienen más de $100,000.00 en activos líquidos. Un Fideicomiso Vital Revocable no es sólo para los extremadamente ricos porque reduce el costo, el tiempo y la publicidad de la sucesión para todos. Un fideicomiso vital revocable puede servir para algunos objetivos limitados de protección de activos.
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